Σε λογαριασμούς του εξωτερικού είχε καταλήξει, μέσα σε ελάχιστο χρόνο, μεγάλο μέρος των περίπου 152.000 ευρώ που αφαιρέθηκαν μέσω ηλεκτρονικής απάτης από τραπεζικούς λογαριασμούς Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης. Ωστόσο, η άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων Αρχών φαίνεται ότι απέτρεψε την απώλεια ολόκληρου του ποσού.
Ήδη έχει καταστεί δυνατό να εντοπιστούν και να διασφαλιστούν περισσότερα από τα μισά χρήματα, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη τόσο για την ανάκτηση επιπλέον ποσών όσο και για την αποκάλυψη της ταυτότητας των προσώπων που βρίσκονται πίσω από την απάτη.
Καθοριστική ήταν η παρέμβαση της Αρχής Καταπολέμησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, υπό τον επικεφαλής της και επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη.
Η έρευνα ξεπέρασε μάλιστα τα ελληνικά σύνορα, καθώς διαπιστώθηκε ότι τα χρήματα είχαν μετακινηθεί ταχύτατα σε τραπεζικούς λογαριασμούς διαφορετικών χωρών. Μέσω συνεργασίας με αρμόδιες υπηρεσίες του εξωτερικού κατέστη εφικτό να εντοπιστεί και να δεσμευτεί μέχρι στιγμής ποσό που αντιστοιχεί σε περισσότερο από το 50% της συνολικής ζημιάς.
Η υπόθεση άρχισε όταν άγνωστοι απέκτησαν πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, είχε προηγηθεί καταχώρηση στοιχείων πρόσβασης από υπαλλήλους σε παραπλανητική ιστοσελίδα, η οποία είχε σχεδιαστεί ώστε να μοιάζει με το περιβάλλον του τραπεζικού ιδρύματος με το οποίο συνεργαζόταν η Υπηρεσία.
Ακολούθησε μια εξαιρετικά γρήγορη αλληλουχία μεταφορών. Το ποσό των περίπου 152.000 ευρώ «έσπασε» σε 55 διαδοχικές συναλλαγές μικρότερης αξίας, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα και κατά τις μεταμεσονύκτιες ώρες.
Αρχικά τα χρήματα κατευθύνθηκαν σε λογαριασμούς αγνώστων προσώπων σε ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα και από εκεί μεταφέρθηκαν σχεδόν αμέσως σε άλλους λογαριασμούς στο εξωτερικό.
Η προσπάθεια ανάκτησης των χρημάτων δεν έχει ολοκληρωθεί. Παράλληλα με τον εντοπισμό του υπόλοιπου ποσού, οι αρμόδιες Αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν ολόκληρη τη διαδρομή των χρημάτων και να ταυτοποιήσουν τους δράστες.
Ο φάκελος με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν έχει ήδη διαβιβαστεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή της Κρήτης, προκειμένου να προχωρήσουν οι απαιτούμενες διαδικασίες για την επιστροφή των χρημάτων που έχουν διασφαλιστεί στη δικαιούχο Υπηρεσία.
Η ανακοίνωση της Αρχής
Η Ανεξάρτητη Αρχή αναφέρει αυτούσια για την υπόθεση: «Τις προηγούμενες ημέρες, άγνωστοι δράστες απέκτησαν τον έλεγχο τραπεζικών λογαριασμών Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης, λόγω προηγούμενης εσφαλμένης καταχώρησης των στοιχείων πρόσβασης από υπαλλήλους αυτής, σε ιστότοπο ο οποίος προσομοίαζε με το τραπεζικό ίδρυμα με το οποίο συνεργαζόταν.
Ως αποτέλεσμα αυτού, συνολικό ποσό 152.000 ευρώ, περίπου, μέσω 55 διαδοχικών συναλλαγών που διενεργήθηκαν εντός συντομότατου χρονικού διαστήματος μεταμεσονύκτιες ώρες, σχετικά μικρού ποσού η καθεμία (κατακερματισμός – κατάτμηση – smurfing), μεταφέρθηκε σε λογαριασμούς άγνωστων ατόμων που τηρούνται σε ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα.
Η ”Αρχή”, διενεργώντας άμεσα σχετική έρευνα, εξακρίβωσε ότι το ποσό μεταφέρθηκε, σε ελάχιστο χρόνο, από τους αρχικούς απατηλούς λογαριασμούς, σε άλλους, άγνωστων δικαιούχων, που τηρούνταν σε τραπεζικά ιδρύματα με έδρα σε διάφορες χώρες του εξωτερικού. Πραγματοποιώντας επικοινωνία με συνεργαζόμενες αλλοδαπές υπηρεσίες, κατάφερε να εντοπίσει και να διασφαλίσει, έως τώρα, συνολικό ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ του ανωτέρω ποσού που αφορά η εξαπάτηση. Η σχετική έρευνα συνεχίζεται, με γνώμονα την ανάκτηση ακόμα μεγαλύτερου μέρους του εγκληματικού προϊόντος και την πλήρη ταυτοποίηση των δραστών.
Ο σχετικός φάκελος, που περιέχει λεπτομερώς όλα τα αναγκαία στοιχεία, διαβιβάστηκε στην αρμόδια δικαστική ¨Αρχή της Κρήτης, προκειμένου η τελευταία να προβεί (και μάλιστα άμεσα) στις απαιτούμενες, στο εξής, δικονομικές ενέργειες, για την ανάκτηση του συγκεκριμένου ποσού και την τελική περιέλευσή του στην δικαιούχο, ως άνω, Υπηρεσία».
ΠΗΓΗ: neakriti.gr
